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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항    ㆍ감사 보고    ㆍ영업 보고    ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및               연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 사내 이사 선임의 건(1명)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권오원	1967-01	3	신규선임	-충남대학교 임학 학사 졸업 -前, 한솔홈데코 생산혁신팀 팀장 -現, 한솔홈데코 익산공장 공장장