Hansol HomeDeco co.,ltd.

AGM Information • Mar 22, 2023

한솔홈데코/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		319,497	- 매출액
- 부채총계		166,075	- 영업이익	2,715
- 자본금		83,765	- 당기순이익	-4,868
- 자본총계		153,422	*주당순이익(원)	-60
나. 개별(별도)	- 자산총계		308,194	- 매출액
- 부채총계		138,489	- 영업이익	4,908
- 자본금		83,765	- 당기순이익	5,918
- 자본총계		169,705	*주당순이익(원)	73
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 비상무이사 1인 사외이사 2인(감사위원회 위원이 되는 사외이사 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호:사내이사 후보자 김경록 → 원안대로 승인 * 제3-2호:사내이사 후보자 김정일 → 원안대로 승인 * 제3-3호:사내이사 후보자 이동은 → 원안대로 승인 * 제3-4호:기타비상무이사 후보자 이홍기 → 원안대로 승인 * 제3-5호:사외이사 후보자 이상열 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 이승훈 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제5-1호:감사위원회 위원 후보자 이홍기 → 원안대로 승인 * 제5-2호:감사위원회 위원 후보자 이상열 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-02 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경록	1963-04	3	재선임	한양대학교 기계설계학과 한솔홈데코 소재연구소장 한솔홈데코 소재사업본부장 現 한솔홈데코 대표이사
김정일	1965-12	3	재선임	서울산업대학교 시각디자인학과 한솔개발 영업본부장 한솔홈데코 보드사업부장 現 한솔홈데코 영업본부장
이동은	1969-03	3	신규선임	중앙대학교 기계공학 한솔홈데코 가공사업부 팀장 現 한솔홈데코 가공사업부 상무
이홍기	1956-12	3	재선임	고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상열	1968-03	3	재선임	- 한양대학교 대학원 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사	-
이승훈	1966-10	3	신규선임	- 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국UC버클리 MBA (마케팅 석사) - 인터파크 총괄사장 - SK텔레콤 전략본부장 - SK커뮤니케이션즈 본부장 - 現 가천대학교 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상열	1968-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 대학원 경영학 박사 서울대학교 경영학 석사 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 現 한솔홈데코 사외이사
이승훈	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 국제경영학 학사 미국UC버클리 MBA(마케팅 석사) 인터파크 총괄사장 SK텔레콤 전략본부장 SK커뮤니케이션즈 본부장 現 가천대학교 경영대학 교수
이홍기	1956-12	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사