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AGM Information • Feb 28, 2020

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항   ㆍ감사 보고   ㆍ영업 보고   ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고         2. 부의 안건   제1호 의안 : 제28기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는              결손금처리계산서(안))및 연결재무제표              승인의 건   제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)      4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)      4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)   제5호 의안 : 비상무이사 선임의 건(비상무이사 1명)               ※ 제3호 의안 부결시 철회   제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 2명)      6-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)      6-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명)   제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              ※ 제3호 의안 부결시 철회      7-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원                선임의 건 (1명)        7-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원              선임의 건 (1명)        7-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원              선임의 건 (1명)   제8호 의안 : 감사 선임의 건(1명)              ※ 제3호 의안 가결시 철회   제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제10호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이계성	1968-12	3	신규선임	-연세대학교 경영학과 학사 졸업 -서울과학종합대학원, AALTO UNIVERSITY 경영 MBA 석사 -前, 한솔제지 구매담당 임원 -現, 한솔홈데코 지원혁신본부장
김정일	1965-12	3	신규선임	-서울산업대학교 시각디자인과 학사 졸업 -前, 한솔개발 영업본부장 -現, 한솔홈데코 영업본부장
이홍기	1956-12	3	신규선임	-고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤우영	1960-12	3	신규선임	-서울대학교 경영학과 박사과정 수료 -前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사	-한솔피엔에스(사외이사)
이상열	1968-03	3	신규선임	-서울대학교 경영학 석사/학사 -한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이홍기	1956-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사
윤우영	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학과 박사과정 수료 -前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사
이상열	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학 석사/학사 -한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이홍기	1956-12	3	재선임	상근	-고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사