Hansol HomeDeco co.,ltd.

AGM Information • Mar 23, 2020

한솔홈데코/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		295,749	- 매출액
- 부채총계		141,583	- 영업이익	-1,666
- 자본금		83,765	- 당기순이익	-4,558
- 자본총계		154,166	*주당순이익(원)	-57
나. 개별(별도)	- 자산총계		287,050	- 매출액
- 부채총계		131,390	- 영업이익	-1,295
- 자본금		83,765	- 당기순이익	-3,471
- 자본총계		155,660	*주당순이익(원)	-43
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 비상무이사 1명 사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제28기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고    2. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 제28기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건        (4-1호 의안): 사내이사 선임의 건   (후보:이계성) → 원안대로 승인   (4-2호 의안): 사내이사 선임의 건     (후보:김정일) → 원안대로 승인   (4-3호 의안): 사내이사 선임의 건     (후보:김경록) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 비상무이사 선임의 건   (후보: 이홍기) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건       (6-1호 의안): 사외이사 선임의 건   (후보:윤우영) → 원안대로 승인   (6-2호 의안): 사외이사 선임의 건   (후보:이상열) → 원안대로 승인 제 7 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  (7-1호 의안):  사외이사가 아닌 감사  위원회 위원 선임의 건 (후보:이홍기) → 원안대로 승인 (7-2 호 의안): 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤우영)   → 원안대로 승인 (7-3 호 의안): 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이상열) → 원안대로 승인 제 8 호 의안: 감사 선임의 건         → 제3호 의안 가결로 철회 제9호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제10호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이계성	1968-12	3	신규선임	-연세대학교 경영학과 학사 졸업 -서울과학종합대학원, AALTO UNIVERSITY 경영 MBA 석사 -前, 한솔제지 구매담당 임원 -現, 한솔홈데코 지원혁신본부장
김정일	1965-12	3	신규선임	-서울산업대학교 시각디자인과 학사 졸업 -前, 한솔개발 영업본부장 -現, 한솔홈데코 영업본부장
김경록	1963-04	3	재선임	-한양대학교 기계설계학과 졸업 -前, 한솔홈데코 소재사업 본부장 -現, 한솔홈데코 대표이사
이홍기	1956-12	3	신규선임	-고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤우영	1960-12	3	신규선임	-서울대학교 경영학과 박사과정 수료 -前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사	-
이상열	1968-03	3	신규선임	-서울대학교 경영학 석사/학사 -한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이홍기	1956-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-고려대학교 경영학과 학사 졸업 -고려대학교 경영대학원 석사 졸업 -前, 금융감독원 대전지원 지원장 -現, 한솔홈데코 상근감사
윤우영	1960-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학과 박사과정 수료 -前, 한국기업평가(주) 경영고문 -現, 한솔피엔에스 사외이사
이상열	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경영학 석사/학사 -한양대학교 대학원 경영학 박사 -前, 부천대학교 교수 -現, 한양대학교 ERICA캠퍼스 경상대학 경영학부 교수