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AGM Information • Feb 27, 2019

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항   ㆍ감사 보고   ㆍ영업 보고   ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고   ㆍ외부감사인선임 보고         2. 부의 안건   제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제               표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연                결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)   제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 세부의안은 추후 공시되는 주주총회소집공고 사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태복	1956-11	3	재선임	- 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사졸업   - 성동세무서장 - 현) 세무법인 광장리앤고 대표세무사	-