Hansol Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

한솔홀딩스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61)
4. 의안 주요내용		※보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 독립이사 상법 반영 - 제2-2호 : 감사위원 선임 상법 반영 - 제2-3호 : 전자주주총회 상법 반영 - 제2-4호 : 표준정관 반영 제3호 의안 : 사내이사 최승빈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 원창연 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승빈	1975-09	3	신규선임	'02 국민대 경제학 '16 서강대 경영학 석사(MBA) '14~'20 한솔홀딩스 인사팀 수석 '20~'22 한솔홈데코 전략혁신담당 '23~'25 한솔홈데코 경영혁신부문장 '26~現 한솔홀딩스 인사지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원창연	1964-01	3	재선임	'88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~現 새만금개발청 법률고문 '18~現 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유)동인 대표 변호사 '06~'24 법무법인(유) 동인 구성원 변호사 '24~'26 금융감독원 법률 고문 '24~現 법무법인(유) 동인 대표 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원창연	1964-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	'88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~現 새만금개발청 법률고문 '18~現 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유)동인 대표 변호사 '06~'24 법무법인(유) 동인 구성원 변호사 '24~'26 금융감독원 법률 고문 '24~現 법무법인(유) 동인 대표 변호사