Hansol Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

한솔홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본감소(정관변경)의건 제3호 의안 : 유상감자의 건(주주제안) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제4-1호 의안 : 전자증권 도입(제6조 주권의 종류)  - 제4-2호 의안 : 전자증권 도입(제12조 명의개서 대리인)  - 제4-3호 의안 : 전자증권 도입(제13조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 성명 등 신고)  - 제4-4호 의안 : 전자증권 도입(제17조의 2 사채및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)(신설)  - 제4-5호 의안 : 전자증권 도입(제18조 사채발행에 관한 준용규정)  - 제4-6호 의안 : 전자증권 도입(부칙 제1호 시행일)(신설)  - 제4-7호 의안 : 외부감사인 선임방법 변경(제41조 감사위원회의 직무)  - 제4-8호 의안 : 중간배당 도입(제46조 이익의 배당) 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건  - 제5-1호 의안 : 전훈  - 제5-2호 의안 : 김택환(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전훈	1971-04	3	신규선임	서울대학교 경영학 석사 (전) 삼일회계법인 이사 (1997년~2013년)      한솔홀딩스 재무RM팀 부장 (2014년~2018년) (현) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무
김택환	1965-09	3	신규선임	서울대학교 지리학 (전) 한진건설 과장 (1991년~1998년)      성창기업지주 감사 (2015년~2018년)