Hansol Chemical Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 11, 2022

한솔케미칼/주주총회소집결의/(2022.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		(주)한솔케미칼 본사 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 11층 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		(제42기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 제42기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건        제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건          제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박원환)          제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (한장안)        제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이시원)    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김솔)    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이시원)    - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    - 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원환	1954-05	3	재선임	'11.2 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 대표이사 사장 '04.1 ~ '11.1 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장
한장안	1969-01	3	재선임	'15.12 ~ (현) 주식회사 한솔케미칼 경영지원본부장 '11.3 ~ '15.12 주식회사 한솔케미칼 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시원	1972-04	3	재선임	'18 ~ (현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사 '17 ~ '18 수원지검 부장검사 '16 ~ '17 법무연수원 기획과장 '14 ~ '16 대구고검 검사 '14 서울남부지검 부장검사 '13 ~ '14 춘천지검 영월지청장	-
김솔	1976-05	3	신규선임	'08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '14 ~ '15 KAIST 경영대학 초빙교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사	한화자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이시원	1972-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	'18 ~ (현) 법무법인(유) 율촌 송무그룹 변호사 '17 ~ '18 수원지검 부장검사 '16 ~ '17 법무연수원 기획과장 '14 ~ '16 대구고검 검사 '14 서울남부지검 부장검사 '13 ~ '14 춘천지검 영월지청장
김솔	1976-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'08 ~ (현) 한국외대 경영학부 교수 '21 ~ (현) 한화자산운용 사외이사 '21 ~ (현) 서울대 경영대학 객원교수 '14 ~ '15 KAIST 경영대학 초빙교수 '06 ~ '08 서울여대 경영학과 전임강사