HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

한신공영/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	사내이사 선임의 건	후보 : 최문규
4	사외이사 선임의 건	후보 : 백문일
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문규	1971-08	3	재선임	미국 Thunderbird MBA 수료 전) 현대상선 및 현대자동차 현) 한신공영(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백문일	1964-01	1	재선임	서울대학교 경제학과 졸업 전) 미시간주립대학교 객원연구원 전) 서울신문 기자 전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장 전) KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 현) 넥스트레이드 자문위원	-