HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

한신공영/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 (본사 강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1.제53기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2.정관 일부 변경의 건 3.사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 4.이사 보수한도 승인의 건 5.감사 보수한도 승인의 건 6.개인정보 손해배상책임의 이행을 위한 준비금 5억원 적립의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문규	1971-08	3	재선임	- 미국 Thunderbird MBA - 현대자동차 - (현)한신공영(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	99.국내 및 해외 보관 및 창고업 100. 국내 및 해외 골프장 운영업 101. 토목건축공사업 102. 토목공사업 103. 건축공사업 104. 강구조물공사업 105. 건설기계대여업		관련법에 따른 명칭변경 및 사업다각화를 위한 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5.전기통신 공사업 8.철강구조물제작설치업 10.소방설비 공사업 11.도로포장 공사업 12.환경전문 공사업 25.건설 용역업 27.석유 및 가스시설 공사업 48.난방시공업 81.미장,방수,조적공사업 85.금속구조물,창호공사업 99.전 각호에 부대되는 사업	5.정보통신공사업 8.철강재설치공사업 10.소방시설공사업 11.포장공사업 12.환경전문공사업(대기,수질오염,소음진동) 25.건설기술용역업 27.석유 및 가스시설시공업 제1종,제2종,제3종 48.난방시공업(제1종,제2종,제3종) 81.습식,방수공사업 85.금속구조물,창호,온실공사업 106.전 각호에 부대되는 사업	관련법에 따른 명칭변경