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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

한신공영/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [의결사항] 1호의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3호의안 : 사내이사 선임의 건 4호의안 : 사외이사 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재식	1958-05	3	재선임	영남대 건축공학과 졸업 전) ㈜한양 근무 현) 한신공영(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종오	1967-10	3	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 전) 삼일회계법인 근무 전) 삼정회계법인 근무 전) 중앙회계법인 근무 현) 법무법인(유) 지안 근무	-