HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

한신공영/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1호의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 사내이사 선임의 건 3호의안 : 감사 선임의 건 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재식	1958-05	1	신규선임	- 영남대학교 건축공학과 - (주)한양 - 현재 한신공영(주) 사장
김경수	1959-03	3	재선임	-경기대 대학원 - (주)한양 - 현재 한신공영(주) 안전보건경영실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조선정	1945-03	3	재선임	상근	- 원광대 대학원 - 교육인적자원부 - 감사원 - 현재 한신공영(주) 감사