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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

한신공영/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 [의결사항] 1. 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 4. 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선홍규	1966-08	3	재선임	-연세대 행정대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 대표이사
김경수	1959-03	2	신규선임	-경기대 대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 안전보건경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종오	1967-10	3	신규선임	-서강대학교 경영학과 졸업 -전)삼일회계법인 근무 -전)삼정회계법인 근무 -전)중앙회계법인 근무 -전)㈜OK저축은행 사외이사 역임 -현)법무법인(유) 지안 근무	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	112. 자동차 운전교습업 113. 조립구조재 조립, 설치, 시공업 114. 건축, 토목자재 도, 소매업 115. 건축, 토목자재 수출, 입업		사업다각화를 위한 변경
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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