HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

한신공영/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-23
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 (본사 강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1. 제54기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 4. 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 5. 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 6. 감사 선임의 건 7. 이사 보수한도 승인의 건 8. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재식	1958-05	3	신규선임	- 영남대학교 건축공학과 - (주)한양 - 현재 한신공영(주) 부사장
선홍규	1966-08	1	신규선임	- 연세대 행정대학원 - (주)한양 - 현재 한신공영(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백문일	1964-01	2	신규선임	- 서울대학교 경제학과 - 미시간주립대학교 객원연구원 - 서울신문 기자(워싱턴특파원) - 한화생명 경제연구원 미래전략실장 - KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 - 현재 금융결제원 등 경영자문위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조선정	1945-03	3	재선임	상근	- 원광대 대학원 토목공학 박사 - 교육인적자원부 - 감사원 - 현재 한신공영(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	106. 국내 및 해외 주유소ㆍ가스충전소의 설치ㆍ관리운영과 그 관련사업 107. 국내 및 해외 숙박ㆍ음식업 108. 대형할인점 운영 및 관리업 109. 도ㆍ소매업(스포츠 의류) 110. 상가임대업 111. 분양대행, 홍보광고 서비스업		사업다각화를 위한 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
18. 건설장비와 차량의 대여업 및 부품 제작 정비사업 41. 영화상영 및 극장운영업 72. 고속도로 휴게시설 105. 건설기계대여업	18. 국매 및 해외 건설장비와 차량의 대여업ㆍ부품 제작 정비사업 41. 영화 수입, 제작, 배급, 상영 및 극장운영업 72. 국내 및 해외 고속도로 휴게시설 105. 국내 및 해외 건설기계대여업	사업다각화를 위한 변경