HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2025

한신공영/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,317,873	- 매출액
- 부채총계		1,536,556	- 영업이익	37,255
- 자본금		57,871	- 당기순이익	14,765
- 자본총계		781,317	*주당순이익(원)	593
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,975,161	- 매출액
- 부채총계		1,183,659	- 영업이익	50,382
- 자본금		57,871	- 당기순이익	32,759
- 자본총계		791,502	*주당순이익(원)	2,831
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,157,552,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.51
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부변경의 건-원안대로 승인 제3호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인 제4호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재식	1958-05	3	재선임	영남대 건축공학과 전)(주)한양 근무 현)한신공영(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종오	1967-10	3	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 전) 삼일회계법인 근무 전) 삼정회계법인 근무 전) 중앙회계법인 근무 현) 법무법인(유)지안 근무	-