HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

한신공영/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1호의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3호의안 : 사내이사 선임의 건 4호의안 : 사외이사 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최문규	1971-08	3	재선임	-미국 Thunderbird MBA 수료 -전) 현대상선 및 현대자동차 -현) 한신공영(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백문일	1964-01	3	재선임	-서울대학교 경제학과 졸업 -전)미시간주립대학교 객원연구원 -전)서울신문 기자 -전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장 -전)KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 -현)포항시 투자유치위원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	110.통신 및 방송장비 제조업 111.통신, 방송장비 및 부품 도,소매업 112.전자상거래업 113.시스템 소프트웨어 개발업, 공급업 및 서비스업		사업다각화를 위한 신설
2. 사업목적 삭제	82.석공사업 83.도장공사업 86.지붕판금,건축물조립공사업 90.보링,그라우팅공사업 94.조경시설물설치공사업 95.준설공사업		전문건설업종 통합에 따른 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
48.난방시공업(제1종,제2종,제3종) 80.토공사업 81.습식,방수공사업 84.비계,구조물해체공사업 85.금속구조물,창호,온실공사업 88.기계설비공사업 92.수중공사업 93.조경식재공사업 96.승강기설치공사업 104.강구조물공사업	48.가스난방공사업 80.지반조성,포장공사업 81.도장,습식,방수,석공사업 82.구조물해체,비계공사업 83.금속창호,지붕건축물조립공사업 85.기계가스설비공사업 88.수중,준설공사업 89.조경식재,시설물공사업 90.승강기,삭도공사업 98.철강구조물공사업	전문건설업종 통합에 따른 변경