HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2022

한신공영/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,119,949	- 매출액
- 부채총계		1,442,187	- 영업이익	44,648
- 자본금		57,871	- 당기순이익	44,655
- 자본총계		677,762	*주당순이익(원)	4,187
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,854,653	- 매출액
- 부채총계		1,194,435	- 영업이익	47,144
- 자본금		57,871	- 당기순이익	55,719
- 자본총계		660,218	*주당순이익(원)	4,815
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,051,031,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.18
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인 제3호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인 제4호의안: 사외이사 선임의 건-원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선홍규	1966-08	3	재선임	-연세대 행정대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 대표이사
김경수	1959-03	2	신규선임	-경기대 대학원 -(주)한양 -현재 한신공영(주) 안전보건경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종오	1967-10	3	신규선임	-서강대학교 경영학과 졸업 -전)삼일회계법인 근무 -전)삼정회계법인 근무 -전)중앙회계법인 근무 -전)㈜OK저축은행 사외이사 역임 -현)법무법인(유) 지안 근무	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	112. 자동차 운전교습업 113. 조립구조재 조립, 설치, 시공업 114. 건축, 토목자재 도, 소매업 115. 건축, 토목자재 수출, 입업		사업다각화를 위한 변경
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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