HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

한신공영/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 (본사 강당)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [의결사항] 1.제52기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2.정관 일부 변경의 건 3.사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 4.이사 보수한도 승인의 건 5.감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용오	1943-12	3	재선임	고려대 대학원 졸업 한국동서발전(주) 사장 역임 동부제철(주) 사외이사 역임	-