Hanshang Group Co.,Ltd. — Governance Information 2002

Apr 29, 2002

武汉市汉商集团股份有限公司

监事会议事规则

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武汉市汉商集团股份有限公司 监事会议事规则

为规范公司监事会的运作 保护公司 股东和债权人的合法权益 依据 中华人民共和国公司法 以及 武汉市汉商集团股份有限公司 章程 以下简称 公司章程 制定本规则

第一章 监事

第一条 公司监事为自然人 无须持有公司股票 第二条 有下列情形之一者不得担任公司监事 无民事行为能力 或者限制民事行为能力 因犯有贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产罪或者破坏社会经 济秩序罪 被判处刑罚 执行期满未逾五年 或者因犯罪被剥夺政治 权利 执行期满未逾五年

担任因经营不善破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经 理 并对该公司 企业的破产负有个人责任的 自该公司 企业破产 清算完结之日起未逾三年

担任因违法被吊销营业执照的公司 企业的法定代表人 并 负有个人责任的 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 个人所负数额较大的债务到期未清偿 国家公务员

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被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的人员 公司董事 经理及财务人员

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第三条 监事由股东代表或公司职工代表组成 公司职工代表担 任的监事不得少于监事总数的三分之一 监事会中的职工代表由公司 职工代表大会民主选举产生

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监事会议事规则

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第四条 监事任期三年 监事任期届满 可连选连任 监事在任 期届满以前 股东大会不得无故解除其职务 监事任期分别从股东大 会决议和职工代表大会通过之日起计算 至本届监事会任期届满时为 止

第二章 监事会

第五条 公司设监事会 公司监事会是公司监督机构 公司监事 会由三名监事组成 设监事会主席一名 第六条 监事会行使下列职权 检查公司的财务

对董事 经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律 法规或者章程的行为进行监督

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当董事 经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时 要求其予以纠正 必要时向股东大会或国家有关主管机关报告 提议召开临时股东大会 列席董事会会议

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公司章程规定或股东大会授予的其他职权

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第七条 监事会行使职权时 必要时可以聘请律师事务所 会计 师事务所等专业机构给予帮助 由此发生的费用由公司承担

第三章 监事会主席

第八条 监事会主席由公司监事担任 监事会主席以全体监事的

过半数选举产生和罢免

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第九条 监事会主席行使下列职权

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召集 主持监事会会议 督促 检查董事会决议的执行

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代表监事会向股东大会作监事会工作报告

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监事会议事规则

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监事会授予的其他职权 监事会主席不能履行职权时 应当指定其他监事代行其职权

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第四章 监事会会议及记录

第十条 监事会每年至少召开一次会议 会议通知应当在会议召 开十日以前书面送达全体监事 第十一条 监事会会议通知包括以下内容 举行会议的日期 地 点和会议期限 事由及议题 发出通知的日期 第十二条 监事会的议事顺序为 一般监事先发言 监事会主席 最后发言

第十三条 监事会的议事方式为 一人一票 记名表决方式 第十四条 监事会的表决程序为 监事会决议需经三分之二以上 含三分之二 监事表决同意方予以通过

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第十五条 监事会会议应有记录 出席会议的监事和记录人 应 当在会议记录上签名 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作 出某种说明性记载 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保 15 存 监事会记录的保存时间为 年

第五章 附则

第十六条 本议事规则自监事会审议通过之日起生效

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监 事 会 二 二年四月二十五日

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