Hanshang Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 23, 2020

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2020-044 号

汉商集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召开了第 十届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并 披露了《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案》。

2020 年 9 月 23 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于<汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，公司根据 本次非公开发行股票事项的最新进展情况对本预案进行了修订。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序2、更新了收购迪康药业100%股权项目的最新披露文件
第一节 本次非公开发行概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了公司最新的资产负债率和流动比率情况
	八、本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序和尚需取得的批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、收购迪康药业100%股权项目	1、更新了收购迪康药业100%股权项目的最新披露文件2、更新了标的公司的股权和控制关系3、更新了标的公司的下属企业情况4、补充更新了标的公司的主营业务情况5、更新了标的公司主要财务数据6、补充了标的公司的资产权属状况7、补充了标的公司的负债情况8、补充了标的公司的担保、抵押、质押9、补充了标的公司的处罚、诉讼、仲裁

等 10、更新了本次收购的定价依据 11、更新了董事会对本次定价合理性的讨 论与分析 12、更新了本次交易构成重大资产重组的 分析 13、更新了本次交易的决策和批准情况 14、更新了本次交易相关合同的内容摘要 三、补充流动资金 更新了公司最新的资产负债率情况

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《汉商集团股份有限公司非公 开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会 2020 年 9 月 24 日