Hanshang Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 11, 2019

证券简称：汉商集团

公告编号：2019-039

证券代码：600774

武汉市汉商集团股份有限公司

控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员

关于2019 年度非公开发行股票

摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号），武汉市汉商集团股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股股东暨实际控制 人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司 和全体股东的合法权益，并就落实公司非公开发行股票摊薄即期回 报的填补措施做出承诺如下：

一、全体董事、高级管理人员承诺

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约 束；

（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的

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投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前， 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定 的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将 按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对 此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补 偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不 履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券 监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采 取相关管理措施。

二、控股股东、实际控制人承诺

（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前， 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定 的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将 按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

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（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对 此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司 或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补 偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不 履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券 监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采 取相关管理措施。

三、备查文件

1、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报 采取填补措施的承诺；

2、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回 报采取填补措施的承诺。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司

董事会

2019 年6 月11 日

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