Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-048

武汉市汉商集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年12月14日发出关 于召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年12月19日以 通讯及专人送达的方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议召 开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。

因工作需要，决定聘任张艳萍为集团公司总经理助理兼武汉国际 会展中心股份有限公司总经理，肖萍为集团公司总经理助理兼汉商银 座购物中心总经理，张竖珍为集团公司总经理助理。任期与第九届董 事会一致，自董事会审议通过之日起生效。姚贤华、黄守长不再担任 集团公司副总经理职务。

在本次董事会召开前，公司董事会提名委员会对上述受聘人员进 行了审核，不存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被 中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现 象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事会提 名委员会同意将《关于公司高级管理人员任免的议案》提交董事会审 议。

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公司独立董事发表了独立意见：上述各位高级管理人员的任免程 序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份 有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

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附高级管理人员简历：

张燕萍，女，1968年5月出生，大专学历，1988年11月参加工作， 1996年12月加入中国共产党，高级经营师，汉阳区党代表。现任武汉 国际会展中心副总经理、会议酒店公司总经理、咸宁温泉山庄总经理。 1988年11月—2006年4月任汉商集团营业员、管理员、外贸公司业务 员、基建部干事；2006年4月—2010年4月任会展中心会议公司会议商 务部经理；2010年4月至今任会展中心副总经理、会议酒店公司总经 理、咸宁温泉山庄总经理。曾获得湖北省劳动模范、省“五一”劳动 奖章、市劳动模范、区优秀共产党员，集团“十佳”个人、优秀干部、 优秀共产党员等称号。入选市“黄鹤英才计划”。

肖萍，女，1967年4月出生，大专学历，1988年6月参加工作，1992 年6月加入中国共产党，助理经济师，现任汉商21世纪购物中心副总 经理、纪委书记。1988年6月—1996年4月任汉商集团办公室秘书、商 管科干事；1996年4月—1998年10月任汉阳商场商管科副科长；1998 年10月—2008年4月任21世纪购物中心现场管理科科长；2008年4月— 2016年12月任21世纪购物中心副总经理；2016年12月至今任21世纪购 物中心副总经理、纪委书记。曾荣获汉阳区“优秀基层工会主席”， 集团“十佳”个人、优秀干部、优秀共产党员等称号。

张竖珍，女，1964年10月出生，本科学历，1983年11月参加工作， 2002年6月加入中国共产党，高级经营师，现任武汉国际会展中心党 委书记、副总经理。1984年6月—1985年9月就职于武汉市曙光童装厂；

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1985年9月—1989年5月就职于武汉市民权工业公司；1989年5月— 2000年6月任汉阳商场女装部营业员；2000年6月—2001年9月任女装 部柜长、汉口女之都主任；2001年6月—2002年9月任武展购物中心女 装部主任；2002年9月—2003年4月任汉阳商场女装部主任；2003年4 月—2013年7月任会展中心副总经理、武展购物中心总经理；2013年7 月至今任会展中心党委书记、副总经理、武展购物中心总经理。曾获 得武汉市劳动模范、市“双比双争”优秀共产党员、区优秀共产党员， 集团“十佳”个人、优秀干部、优秀党务工作者等称号。入选“汉阳 英才计划”。

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