Hanshang Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 28, 2013

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2013-012

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2013年5月10日发出关于 召开第八届第二次会议的通知，会议于2013年5月28日以通讯方式召 开，应到董事9人，实到8人，1名董事因公出差，委托其他董事代为 表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司董事会秘书 的议案》。

经公司董事长提名，聘任冯振宇先生担任公司董事会秘书一职， 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董 事、常务副总经理张晴女士不再兼任董事会秘书。

公司独立董事李本焱、袁天荣、魏明先就该议案发表独立意见如 下：

截至目前，冯振宇先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事认为，冯振宇先生的任职资

格符合《公司法》和《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规

定，同意聘任冯振宇先生为公司董事会秘书。

冯振宇先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会 秘书资格培训，在取得任职资格之前，仍由张晴女士代为履行董事会 秘书职责。

冯振宇先生简历：

冯振宇，男，1972年12月出生，硕士，中共党员，高级理财师。 1995年参加工作，1997年至1999年任汉商集团财务部微机主管，2000 年至2003年任汉商集团货品部部长助理，2004年至2013年任汉商集团 投资公司副总经理，2013年4月至今任汉商集团总经理助理。曾多次

被评为优秀干部，优秀党员，集团公司特别贡献奖等称号。

• 董事会秘书通讯方式：

办公电话：027-68849119

传真：027-84842384

通讯地址：湖北省武汉市汉阳大道134号

电子邮箱：fzy1219@126.com

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

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