Hanshang Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2002

巨潮互联资讯

**汉商集团：董事会会议决议公告等

**2002-08-17 06:01

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于2002年8月15日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到9人；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、2002年半年度报告正文及摘要；

2、2002年半年度董事会工作报告；

3、2002年半年度财务报告；

4、关于修改《公司章程》的议案；

附件一：《关于修改〈公司章程〉的议案》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

5、关于制定公司《控股股东行为规范》的议案；

附件二：《武汉市汉商集团股份有限公司控股股东行为规范》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

6、关于设立公司董事会战略决策委员会及制定相关细则的议案；

按照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合颁布的《上市公司治理准则》的要求,为了增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,现设立公司董事会战略决策委员会,由董事会成员张宪华先生、张杰先生、麻建雄先生、张晴女士和独立董事魏祥发先生组成,董事长张宪华先生为召集人。

附件三：《武汉市汉商集团股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

7、关于设立公司董事会审计委员会及制定相关细则的议案；

按照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合颁布的《上市公司治理准则》的要求,为强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,现设立公司董事会审计委员会,由副董事长魏汉华女士和独立董事夏成才先生、魏祥发先生组成,夏成才先生为召集人。

附件四：《武汉市汉商集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

8、关于设立公司董事会提名委员会及制定相关细则的议案；

按照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合颁布的《上市公司治理准则》的要求,为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,现设立公司董事会提名委员会,由董事长张宪华先生和独立董事魏祥发先生、夏成才先生组成,魏祥发先生为召集人。

附件五：《武汉市汉商集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

9、关于设立公司董事会薪酬与考核委员会及制定相关细则的议案；

按照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合颁布的《上市公司治理准则》的要求,为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,现设立公司董事会薪酬与考核委员会,由副董事长魏汉华女士和独立董事魏祥发先生、夏成才先生组成,魏祥发先生为召集人。

附件六：《武汉市汉商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

10、关于制定公司募集资金管理办法的议案。

附件七：《武汉市汉商集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所国际互联网网站http //www.sse.com.cn。

以上第4-9项议案将提交公司下次股东大会审议。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司

董事会

2002年8月17日

武汉市汉商集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第四届监事会第七次会议于2002年8月15日在公司八楼会议室召开,会议由监事会主席曾华眉先生主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下议案：

一、同意公司2002年半年度报告及报告摘要；

二、公司监事会2002年半年度工作报告：

1、报告期内公司运作情况：监事会根据国家有关法规,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司本报告期内能够依法运作,决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务的情况：认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况：公司最近一次配股募集资金项目变更和使用,其程序合法。

4、检查公司关联交易情况：报告期内公司没有发生关联交易。

特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

2002年8月17日

关闭窗口