Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2019-027

武汉市汉商集团股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2019年5月22日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月22 日 14 点30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 577 号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月22 日

至2019 年5 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2018年年度报告及摘要	√
2	公司董事会2018年度工作报告	√
3	公司监事会2018年度工作报告	√
4	公司独立董事2018年度述职报告	√
5	关于2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案	√
6	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	√
7	关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见与本通知同日以及董事会刊登于《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关 公告，以及 2018 年 7 月 28 日刊登的《关于变更注册资本并修改公司章程的 公告》。

2 、 特别决议议案： 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

  • (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600774	汉商集团	2019/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 五、 会议登记方法

1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续； 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份 证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。 异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

2、登记时间：2019 年5 月21 日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

• 3、登记地点：本公司证券部（办公楼七楼）。

• 4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东 大会投票。

六、 其他事项

联系电话及传真：（027）84843197

地址：武汉市汉阳大道134 号 邮编：430050 电子邮件：hshsd@126.com

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉市汉商集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月22 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序	非累积投票议案名称	同	反	弃
号		意	对	权
1	公司2018年年度报告及摘要
2	公司董事会2018年度工作报告
3	公司监事会2018年度工作报告
4	公司独立董事2018年度述职报告
5	关于2018 年度公司利润分配及资本公积金转增股本
	议案
6	关于变更注册资本并修改公司章程的议案
7	关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。