Hanshang Group Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 14, 2008

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2008-001

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2008 年 3 月 1 日发出关 于召开第六届第四次会议的通知，会议于 2008 年 3 月 12 日 9：00 在 武汉国际会展中心会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到 董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议审议并一致通过以下议案:

• 1 、公司 2007 年年度报告正文及摘要；

• 2 、公司董事会 2007 年度工作报告；

• 3 、根据新企业会计准则调整公司 2007 年期初资产负债表有关项

• 目的议案

本公司报告期首次执行新企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规 ―― 范问答第 7 号 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制 和披露》（证监会计字[2007]10 号）的规定，追溯调整的事项如下：

⑴、按照新企业会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资 产负债表债务法，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比 较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯调整影响项目及金额 为：2006 年初未分配利润累计影响数 1,217,922.77 元，2006 年度归 属母公司所有者的净利润影响数-410,468.37 元，2007 年初未分配利 润累计影响数 807,454.40 元。

• ⑵、按照新企业会计准则及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，

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股份公司对子公司的长期股权投资由采用权益法核算改为采用成本 法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。提供比较报表时， 应对前期比较报表进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法， 2007 的比较财务报表已重新表述。调整影响项目及金额为：2006 年 初未分配利润累计影响数-315,201.38 元，2006 年度归属母公司所有 者的净利润影响数-1,871,742.33 元，2007 年初未分配利润累计影响数 -2,186,943.71 元。

⑶、按照《企业会计准则 22 号--金融工具的确认和计量》的规定， 可供出售金融资产应当按公允价值计量，并将帐面价值与公允价值的 差额计入资本公积，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 的比 较财务报表已重新表述。调整影响项目及金额为：2006 年度资本公 积影响数 1,173,254.44 元。

4、公司2007 年度财务决算报告；

5、拟定公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审字(2008)127 号 《审计报告》，对公司 2007 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验 证，公司 2007 年度净利润 40,373,300.44 元，加上年初未分配利润 65,517,272.15 元，减去提取法定盈余公积金 5,247,236.24 元，可供股 东分配的利润为 100,643,336.35 元。经研究决定 2007 年度不进行利 润分配，也不以资本公积转增股本。

2007 年盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 基于目前国家 宏观调控仍采取货币紧缩政策，不断提高贷款利率和存款准备金率， 为降低资金成本，完成董事会制定的发展规划，建议不实施现金利润 分配。公司未分配利润的用途和使用计划:主要用于公司发展及补充 流动资金。

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6 、关于受让武汉汉商人信置业有限公司部分股权的议案

公司与湖北人信房地产开发有限公司（以下简称湖北人信）、公 司控股子公司武汉君信置业有限公司（以下简称君信置业）于 2006 年 9 月投资设立的武汉汉商人信置业有限公司（以下简称汉商人信）， 注册资本为人民币 5,180 万元，其中：湖北人信投资 2,590 万元，占 置业投资 2,486.4 万元，占注册资本的 48％。

公司以 2,486.4 万元受让君信置业所持的 2,486.4 万元股权，受让 后，公司持有汉商人信 2590 万元股权，占注册资本的 50％。

7 、关于变更控股子公司武汉君信置业有限公司股本的议案

内容详见上海证券交易所网站本公司《关于变更和出让控股子公 司股权的公告》。

8 、关于修改公司章程的议案

公司章程相关条款需予以修订，原公司章程第一百一十条中增加 以下内容：

“㈦、公司拟向债权人进行资产抵押涉及的金额占公司最近一期 经审计负债总额 50%以上、100％以下，且金额在 20,000 万元以上、 40,000 万元以下的，由董事会批准；负债总额以上，且金额超过 40,000 万元的，由股东大会批准。

资产抵押金额以资产抵（质）押价值余额或帐目价值余额孰高者 计算。”

9 、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 内容详见上海证券交易所网站。

10 、关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案 内容详见上海证券交易所网站。

11 、关于续聘会计师事务所的议案

经研究，公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务报告审计机构，其 2007 年度审计费用总额为 35 万元， 并提请 2007 年度股东大会批准。

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12 、关于召开 2007 年度股东大会的议案

公司决定于 2008 年 4 月 8 日上午 9 时在武汉国际会展中心股份 有限公司四楼会议室召开 2007 年度股东大会。

详见武汉市汉商集团股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会 的通知。

以上第 1、2、4、5、8、11 项议案将提交 2007 年度股东大会审议。 特此公告

武汉市汉商集团股份有限公司

董 事 会 2008 年 3 月 15 日

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