HANSAEMK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

한세엠케이/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 강남구 논현로 643 MK빌딩
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김지원 (재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 홍순언 (신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김건우 (재선임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김봉수 (재선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 홍순언 (신규선임) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1981-04	3	재선임	현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 현) 예스24(주) 이사 현) 동아출판(주) 이사 이화여대 졸업 이화여대 대학원 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건우	1964-09	3	재선임	전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업	-
김봉수	1960-04	3	재선임	전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본부 마케팅 부장 부산대학교 졸업	-
홍순언	1968-05	3	신규선임	현) 에그피알(주) 대표이사 현) 인하대 미디어커뮤니케이션학과 겸임교수 전) 벅스뮤직 홍보이사 인하대 졸업 美 네브라스카대 대학원	에그피알(주) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김건우	1964-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업
김봉수	1960-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 감남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본부 마케팅 부장 부산대학교 졸업
홍순언	1968-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 에그피알(주) 대표이사 현) 인하대 미디어커뮤니케이션학과 겸임교수 전) 벅스뮤직 홍보이사 인하대 졸업 美 네브라스카대 대학원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	제 31 조 ( 이사의 선임 ) 1. ~ 2. <생략> 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제 31 조 ( 이사의 선임 ) 1. ~ 2. <생략> 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.
집중투표제 배제	-	-