HANSAEMK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 23, 2023

한세엠케이/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔 5층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 김지원 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) 제4-1호 의안 사외이사 후보 : 박호성 (재선임) 제4-2호 의안 사외이사 후보 : 김건우 (신규선임) 제4-3호 의안 사외이사 후보 : 손문국 (신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제5-1호 의안 감사위원 후보 : 박호성 (재선임) 제5-2호 의안 감사위원 후보 : 김건우 (신규선임) 제5-3호 의안 감사위원 후보 : 손문국 (신규선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1981-04	3	재선임	현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 전) 예스24(주) 부본부장 이화여대/대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호성	1958-09	3	재선임	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업	-
김건우	1964-09	3	신규선임	전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업	-
손문국	1963-10	3	신규선임	현)신세계인터내셔날 경영고문 전)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표이사 전)신세계 상품본부장 부사장 전)신세계 상품본부 패션담당 상무 전)신세계 상품본부 패션담당 여성캐주얼 팀장 성균관대학교 졸업	신세계인터내셔날 경영고문

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호성	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업
김건우	1964-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업
손문국	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)신세계인터내셔날 경영고문 전)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표이사 전)신세계 상품본부장 부사장 전)신세계 상품본부 패션담당 상무 전)신세계 상품본부 패션담당 여성캐주얼 팀장 성균관대학교 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화장품 도소매업 및 종합주류판매업		사업범위 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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