HANSAEMK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

한세엠케이/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울 강남구 논현로 645 뉴힐탑호텔 더피아체 5층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 200원, 시가배당률 : 2.59%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 사내이사 후보 : 김동녕, 김문환, 김익환(재선임 3명) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사내이사 후보 : 조태현(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동녕	1945-09	3	재선임	현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 회장 현) 예스이십사(주) 이사 현) 한세실업(주) 이사 현) 한세드림(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
김문환	1957-06	3	재선임	현) 한세엠케이(주) 대표이사 사장 고려대 졸업
김익환	1976-09	3	재선임	현) 한세엠케이(주) 이사 현) 한세실업(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 비상무이사 현) 한세드림(주) 이사 현) (주)에프알제이 이사 고려대 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태현	1956-07	3	신규선임	전) (주)신세계 영업본부 상무이사 전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장 전) (주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조태현	1956-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) (주)신세계 영업본부 상무이사 전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장 전) (주)신세계 센텀시티점 점장 인하대 졸업