HANSAEMK CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

한세엠케이/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-17
3. 정정사유	정관 일부 변경(전자적 방법에 의한 의결권 행사 조항 신설) 및 주주총회 의안 일부  수정(상법 개정에 따른 감사위원인 사외이사 분리 선임)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호 의안	제2호 의안 : 정관 일부 변경 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자적 방법에 의한 의결권 행사 조항 신설)
제3호 의안	제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 사내이사 후보 : 김동녕(재선임) - 사내이사 후보 : 김익환(재선임) - 사외이사 후보 : 최경(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 사내이사 후보 : 김동녕(재선임) - 사내이사 후보 : 김익환(재선임)
제4호 의안	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보 : 최경(신규선임)	제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 최경(신규선임)
제5호 의안	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보 : 최경(신규선임)
제6호 의안	-	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 강남구 논현로 645 엘리에나호텔 2층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 사내이사 후보 : 김동녕(재선임) - 사내이사 후보 : 김익환(재선임) 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 후보 : 최경(신규선임) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원 후보 : 최경(신규선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동녕	1945-09	3	재선임	현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 대표이사회장 현)예스이십사(주) 이사 현)한세실업(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 서울대 상대 졸업 美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
김익환	1976-09	3	재선임	현)한세엠케이(주) 이사 현)한세실업(주) 대표이사 현)한세예스24홀딩스(주) 이사 현)한세드림(주) 이사 고려대 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경	1970-04	3	신규선임	현)밸유트레이드 대표이사 전)롯데 GFR 임원 전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장 전)롯데센텀시티점 점장 전)롯데아울렛 서울역점 점장 동국대 졸업	밸유트레이드 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최경	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)밸유트레이드 대표이사 전)롯데 GFR 임원 전)롯데백화점 상품본부 여성패션 부문장 전)롯데센텀시티점 점장 전)롯데아울렛 서울역점 점장 동국대 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	스포츠 및 여가관련 서비스업		사업범위 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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