HANSAEMK CO.,LTD. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

한세엠케이/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울시 강남구 봉은사로 150(역삼동) 삼정호텔 2층 제라늄홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 사내이사 후보 : 김지원(재선임) - 사외이사 후보 : 유석준(재선임) - 사외이사 후보 : 박호성(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) - 감사위원 후보 : 유석준(재선임) - 감사위원 후보 : 박호성(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1981-04	3	재선임	현)한세엠케이(주) 대표이사 현)한세드림(주) 대표이사 전)예스이십사(주) 부본부장 이화여대 / 대학원 졸업
유석준	1960-08	3	재선임	현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사
박호성	1958-09	3	신규선임	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유석준	1960-08	3	재선임	현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사	AP시스템(사장)
박호성	1958-09	3	신규선임	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유석준	1960-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)AP시스템 사장 전)디이엔티 고문 전)남영전구 대표이사 전)제일모직 전무 전)제일모직 패션부문 상무 전)삼성카드 감사실장 전)삼성캐피탈 경영지원실장 서울대 경영학과 졸업 서울대대학원 재무관리 석사
박호성	1958-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업