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Mar 5, 2026

한세실업/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	정관 일부 변경의 건 세부내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	제2-1호: 독립이사 명칭 변경의 건 제2-2호: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제2-3호: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 제2-4호: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 제2-5호: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-6호: 사외이사 임기 이사별 탄력조정의 건 제2-7호: 이사의 책임감경에 대한 결의주체명시의 건 제2-8호: 경과규정 부칙 신설의 건	제2-1호 의안: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 독립이사 선임 비율 상향의 건 제2-5호 의안: 이사의 임기 조문 변경의 건 제2-6호 의안: 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-9호 의안: 경과규정 부칙 신설의 건

- 기존 정관 일부 변경의 건 안에 포함되어 있으나, '독립이사 선임 비율 상향'내용 관련 세부 안건으로 별도 분리(정정 후 제2-4호 의안) 및 사외이사만이 아닌 이사 전체의 임기 조문에 대한 변경으로 안건명(기존 제2-6호, 정정 후 제2-5호 의안) 정정하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회(상생룸)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%)	-
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 독립이사 선임 비율 상향의 건 제2-5호 의안: 이사의 임기 조문 변경의 건 제2-6호 의안: 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-9호 의안: 경과규정 부칙 신설의 건
3	사내이사 선임의 건	후보 : 김경 (재선임)
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의건	후보 : 위설향 (신규선임)
5	이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원)	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경	1962-12	3	재선임	한국외대 영어과졸업 現) 한세실업 대표이사 現) 에이치에스소싱 대표이사 前)신성통상 (1986 ~ 2004)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위설향	1973-12	3	신규선임	덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 現)서울시립교향악단 비상임감사 現)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 現)회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 前)한국공인회계사회 정책자문단 前)금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 前)우정사업본부 운영위원 前)해원자원개발협회 융자심의위원	現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위설향	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 現)서울시립교향악단 비상임감사 現)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 現)회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 前)한국공인회계사회 정책자문단 前)금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 前)우정사업본부 운영위원 前)해원자원개발협회 융자심의위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제 제 29 조(이사의 선임) ① ~② 생략 ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	배제 제 29 조(이사의 선임) ① ~② 좌동 ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다만, 회사의 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 경우에는 집중투표제를 배제할 수 없다.
집중투표제 배제	-	-