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Feb 21, 2020

한세실업/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울시 영등포구 여의공원로111 태영빌딩 지하1층 T-아트홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 11기 (2019년1월1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%)   제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 2인)  - 3-1호 이사후보 : 조희선  - 3-2호 이사후보 : 김경 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 2인)  - 4-1호 이사후보 : 황영선  - 4-2호 이사후보 : 박찬구 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(신규선임 2인)  - 5-1호 감사위원후보 : 황영선  - 5-2호 감사위원후보 : 박찬구 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조희선	1958-10	3	신규선임	한세실업 사장 (2020-현재) 한세실업 수출7부문 부사장 (2017-2019) 약진통상 (2014-2017) 홈플러스(Tesco stores korea) (2008-2012) Li&Fung (2002-2005) May department stores (1991-2002) Pacific Buying & Marketing Service., Ltd(1984-1991)
김경	1962-12	3	신규선임	한세실업 수출1부문 부사장 (2020-현재) 한세실업 수출1본부 전무 (2011-2019) 한세실업 수출1본부 상무 (2006-2010) 한세실업 수출1부 부장 (2005-2006) 신성통상 (1986-2004)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영선	1963-01	3	신규선임	(사)한국물가정보 사외감사 (2007~2019) 동남회계법인 이사 (1999~현재) ㈜쓰리알컨설팅 이사 (1998~1999) 안건회계법인 (1986~1998)	글로벌텍스프리㈜(사외이사 겸 감사위원) (3월 중 임기만료예정)
박찬구	1963-07	3	신규선임	도레이케미칼 대표이사 (2014-2016) 웅진케미칼 대표이사 (2011-2014) 웅진케미칼 전략기획본부 본부장, 전무 (2008-2010) Arthur D. Little, Inc., Principal (2007-2008) 이언그룹(EON Group) 대표이사 (1998-2005) 제일합섬㈜ 경영기획실 (1986-1994)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황영선	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(사)한국물가정보 사외감사 (2007~2019) 동남회계법인 이사 (1999~현재) ㈜쓰리알컨설팅 이사 (1998~1999) 안건회계법인 (1986~1998)
박찬구	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	도레이케미칼 대표이사 (2014-2016) 웅진케미칼 대표이사 (2011-2014) 웅진케미칼 전략기획본부 본부장, 전무 (2008-2010) Arthur D. Little, Inc., Principal (2007-2008) 이언그룹(EON Group) 대표이사 (1998-2005) 제일합섬㈜ 경영기획실 (1986-1994)