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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

한세실업/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 12기 (2020년1월1일~2020년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원, 액면가의 100%) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 3인)   - 2-1호 이사후보 : 김익환   - 2-2호 이사후보 : 김동녕   - 2-3호 이사후보 : 조영수 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익환	1976-09	3	재선임	現)한세실업(주) 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 이사 現)(주)에프알제이 이사 現)한세드림(주) 이사 現)한세엠케이(주) 이사
김동녕	1945-09	3	재선임	現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 現)한세실업(주) 이사 現)예스이십사(주) 이사 現)한세드림(주) 이사 現)한세엠케이(주) 대표이사
조영수	1946-09	3	재선임	現)한세실업(주) 이사 現)경기대 독어독문학과 명예교수