HANSAE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

한세실업/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,179,456	- 매출액
- 부채총계		724,452	- 영업이익	59,000
- 자본금		20,000	- 당기순이익	-17,268
- 자본총계		455,004	*주당순이익(원)	-6
나. 개별(별도)	- 자산총계		864,407	- 매출액
- 부채총계		460,618	- 영업이익	77,795
- 자본금		20,000	- 당기순이익	11,585
- 자본총계		403,789	*주당순이익(원)	295
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,619,735,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사(2명) : 조희선, 김경 -사외이사(2명) : 박찬구, 황영선 -감사위원(2명) : 박찬구, 황영선
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제 11기 (2019년1월1일~2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*현금배당 주당 500원, 액면가의 100% 예정) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 2인)     -  2-1호 의안 : 조희선 후보     -  2-2호 의안 : 김경 후보 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 2인)     -  3-1호 의안 : 황영선 후보     -  3-2호 의안 : 박찬구 후보 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(신규선임 2인)     -  4-1호 의안 : 황영선 후보     -  4-2호 의안 : 박찬구 후보 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조희선	1958-10	3	신규선임	現)한세실업 영업부문 사장 前)한세실업 수출7부문 부사장 前)약진통상 前)홈플러스(TESCO STORES KOREA) 前)Li&Fung Sourcing 前)Pacific buying & service LTD 前)May department store
김경	1962-12	3	신규선임	現)한세실업 수출1부문 부문장 부사장 前)한세실업 수출1본부 본부장 전무 前)한세실업 수출1본부 본부장 상무 前)한세실업 수출1부 부장 前)신성통상㈜

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬구	1963-07	3	신규선임	前)세방전지㈜ 대표이사 前)도레이케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장 前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장	-
황영선	1963-01	3	신규선임	現)동남회계법인 이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)(사)한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박찬구	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)세방전지㈜ 대표이사 前)도레이케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장 前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장
황영선	1963-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)동남회계법인 이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사 前)(사)한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사