HANSAE CO.,LTD. — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

한세실업/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울시 영등포구 여의공원로111 태영빌딩 지하1층 T-아트홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제10기 (2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (*현금배당 주당 450원, 액면가의 90% 예정) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건  - 사외이사 후보 : 김기환(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  - 위원회 후보 : 김기환(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기환	1957-12	3	신규선임	서울대학교 졸업 캠브리지대 대학원 법학석사 前)주뉴욕총영사 前)주미대사관 경제공사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기환	1957-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 캠브리지대 대학원 법학석사 前)주뉴욕총영사 前)주미대사관 경제공사