HANSAE CO.,LTD.

AGM Information • Mar 15, 2019

한세실업/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,170,729	- 매출액
- 부채총계		678,072	- 영업이익	38,629
- 자본금		20,000	- 당기순이익	-49,802
- 자본총계		492,657	*주당순이익(원)	-1,293
나. 개별(별도)	- 자산총계		850,887	- 매출액
- 부채총계		441,157	- 영업이익	27,842
- 자본금		20,000	- 당기순이익	-66,779
- 자본총계		409,730	*주당순이익(원)	-1,702
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,657,761,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사(1명) : 김기환 -감사위원회위원(1명) : 김기환
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안   : 제10기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안     :  사외이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안     : 감사위원회 위원 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기환	1957-12	3	신규선임	서울대학교 졸업 英 케임브리지대 대학원 법학 석사 前) 주뉴욕총영사 前) 주미대사관 경제공사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기환	1957-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 졸업 英 케임브리지대 대학원 법학 석사 前) 주뉴욕총영사 前) 주미대사관 경제공사