Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 15, 2013

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013030

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二、 第三十三、第三十四次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2013年第一次 临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：

现场会议时间：2013 年10 月10 日下午2:30－5：00；网络投票时间为：2013 年10 月 9 日－2013 年10 月10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年10 月10 日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2013 年10 月9 日15:00 至2013 年10 月10 日15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深南大道9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

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• 二、提示公告：公司将于2013年10月8日就本次临时股东大会发布提示公告。

三、会议内容：

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》； 1.1 关于选举高云峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 1.2 关于选举张建群先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 1.3 关于选举吕启涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 1.4 关于选举马胜利女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 1.5 关于选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.6 关于选举胡殿君先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.7 关于选举刘学智先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 （注：该议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。）

2、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

2.1 关于选举樊建平先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案 2.4 关于选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案 以上议案1、2 非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。其中独立董事候选人的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

（注：该议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。）

3、审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 关于选举陈雪梅女士为公司第五届监事会监事的议案 3.2 关于选举陈俊雅女士为公司第五届监事会监事的议案 以上监事的选举采用累积投票制。

（注：该议案经公司第四届监事会第二十次会议审议通过。）

4、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

（注：该议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。）

5、审议《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》； （注：该议案经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。）

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• 6、审议《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》。

（注：该议案经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。）

四、出席会议的对象：

1、截止9 月30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权 出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、出席会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托 出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信 函的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2013 年10 月8 日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。 登记地点：深圳市南山区深南大道9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

邮政编码： 518052

联系人：杜永刚

六、参加会议的股东食宿及交通费自理

七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

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• 2、投票代码：362008；投票简称：大族投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分 别申报；

议案 序号	议案内容	对应申报价 格
1	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1	关于选举高云峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.01
1.2	关于选举张建群先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.02
1.3	关于选举吕启涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.03
1.4	关于选举马胜利女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.04
1.5	关于选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.05
1.6	关于选举胡殿君先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.06
1.7	关于选举刘学智先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1.07
2	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1	关于选举樊建平先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.01
2.2	关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.02
2.3	关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.03
2.4	关于选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案	2.04
3	《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1	关于选举陈雪梅女士为公司第五届监事会监事的议案	3.01
3.2	关于选举陈俊雅女士为公司第五届监事会监事的议案	3.02
4	《关于变更会计师事务所的议案》	4.00
5	《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》	5.00
6	《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》	6.00

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注：①本次会议所审议的议案1、议案2采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方 法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1 选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；

议案2 选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

• 议案3 选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

• ②对于采用累积投票制的议案1、2、3在“委托数量”项下填报选举票数。对于议案4、

• 5在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 ③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的 互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月9日15:00至2013 年10 月10 日15:00 期间的任意时间。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

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2013年9月16日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有 限公司2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案 序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×7 ）	同意票数
1.1	关于选举高云峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2	关于选举张建群先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.3	关于选举吕启涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.4	关于选举马胜利女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.5	关于选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.6	关于选举胡殿君先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.7	关于选举刘学智先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》（股 东拥有的表决票总数=持有股份数×4）	同意票数
2.1	关于选举樊建平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.2	关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.3	关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.4	关于选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3	《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	同意票数
3.1	关于选举陈雪梅女士为公司第五届监事会监事的议案

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3.2	关于选举陈俊雅女士为公司第五届监事会监事的议案
议案 序号	议 案 名 称	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
4	《关于变更会计师事务所的议案》
5	《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》
6	《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

• 注：1.对于议案 1、2、3 采用累积投票制投票。对于议案 4、5、6，委托股东对受托人

的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准。

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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