Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 10, 2012

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司 2012 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议的《关于公司变 更 2012 年度审计机构的议案》须提交股东大会批准,公司将召开 2012 年第三次临时股东大 会,具体内容如下:

一、会议时间:2012 年 12 月 26 日上午 10:00 开始

二、会议地点:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心 2 楼会议室

三、会议召开方式:现场表决

四、会议召集人:公司董事会

五、会议内容:审议《关于公司变更 2012 年度审计机构的议案》

六、出席会议的对象:

1. 截止 2012 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必 是公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师。

七、出席会议登记办法:

1. 登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受

托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或 信函的方式登记。

1. 登记时间及地点:

登记时间:2012 年 12 月 24 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-15:00)

登记地点:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心董秘办

八、参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 九、大会联系地址:深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心董秘办
• 十、大会联系电话:(0755)86161340
• 十一、大会联系传真:(0755)86161327
• 十二、邮政编码: 518052
• 十三、联系人:王琳

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

二○一二年十二月十一日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席深圳市大族激光科技股份有限 公司 2012 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号	议案		赞成	反对	弃权
1	关于公司变更2012年度审计机构的议案
委托人(签名或盖章):		受托人(签名):
委托人身份证号码:			受托人身份证号码:
	委托人股东帐号:
	委托持股数:股
	委托日期:

注:1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投 反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内 相应地方填上"√"。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。