Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 7, 2011

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011039

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司2011 年8 月18 日召开的第四届董事会第十次会议审议的《关于修改<公司章 程>的议案》须提交股东大会批准，公司拟召开2011 年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、会议时间：2011 年12 月23 日上午10：00 开始

二、会议地点：深圳市深南大道 9988 号大族科技中心 2 楼会议室

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：公司董事会

五、会议内容：审议《关于修改<公司章程>的议案》

2011年6月15日，公司实施了2010年度权益分派方案，以公司总股本69,626.44万股为基 数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。现对公司章程修改如下：

1、原章程第五条中注册资本原为“69,626.44万元”，修改为“104,439.66万元”。

• 2、原章程第十八条中公司股份总数原为“69,626.44 万股”，修改为“104,439.66 万

• 股”。

六、出席会议的对象：

1. 截止2011 年12 月19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必 是公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师。

七、出席会议登记办法：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受 托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或 信函的方式登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2011 年12 月21 日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00） 登记地点：深圳市深南大道 9988 号大族科技中心

• 八、参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 九、大会联系地址：深圳市深南大道 9988 号大族科技中心

十、大会联系电话：（0755）86161340

十一、大会联系传真：（0755）86161327

十二、邮政编码： 518052

十三、联系人：王琳

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一一年十二月八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限 公司2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人股东帐号：委托持股数：股

委托日期：

注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==