Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 7, 2008

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008062

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议提议召开2008年第三次临时 股东大会，具体内容如下：

一、会议时间：2008年10月22日上午10：00开始；会期半天

二、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路 9 号

三、会议内容：

本次临时股东大会将审议如下议案：《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的 议案》。

四、出席会议的对象：

1. 截止2008 年10 月17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东 均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司 股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

五、出席会议登记办法：

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持

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授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

1. 登记时间及地点：

登记时间：2008 年10 月20 日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

登记地点：深圳市南山区高新技术园北区新西路 9 号

六、参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、大会联系地址：深圳市南山区高新技术园北区新西路 9 号

八、大会联系电话：（0755）86161340

九、大会联系传真：（0755）86161327

十、邮政编码： 518057

十一、联系人：胡殿君、王琳

深圳市大族激光科技股份有限公司

2008 年 10 月 7 日

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附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：

1 《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保 赞成 □ 反对 □ 弃权 □ 的议案》

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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