深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第十九次会议提议召开2006年第二次临时股东大会,具体内容如下:

现提议召开2006年第二次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2006 年 9 月 8 日下午 14:00 开始

网络投票时间为:2006 年 9 月 7 日-2006 年 9 月 8 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年9月 8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年9月7日15:00至2006年9月8日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2006 年 9 月 1 日

(三)会议地点:公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)提示公告

公司将于2006年9月2日就本次临时股东大会发布提示公告。

(八)会议出席对象

1、凡2006年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项:

本次临时股东大会将审议如下议案:

(一)关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;

(二)关于公司 2006 年向特定对象非公开发行股票的议案;
- 1、发行股票的类型和面值
- 2、发行股票的数量
- 3、发行对象及向原股东配售的安排
- 4、上市地点
- 5、发行价格及定价依据
- 6、发行方式
- 7、募集资金用途
- 8、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案
- 9、本次非公开发行股票决议的有限期限

(三)关于授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案;

(四)关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。

三、现场会议登记方法:

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭

证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2006年9月6 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00)

登记地点:深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室

深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号

邮政编码: 518057

联系电话:(0755)86161340

联系传真:(0755)86161327

联系人:胡殿君、王琳

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362008;投票简称:大族投票

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100代表总议案, 1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案1	关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案	1.00
议案2	关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案	2.00
	1:发行股票的类型和面值	2.01

	2:发行股票的数量	2.02
	3:发行对象及向原股东配售的安排	2.03
	4:上市地点	2.04
	5:发行价格及定价依据	2.05
	6:发行方式	2.06
	7:募集资金用途	2.07
	8:本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案	2.08
	9:本次非公开发行股票决议的有限期限	2.09
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事	3.00
	宜的议案
议案4	关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案	4.00
议案5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00

注:本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见;对于议案 2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(1),2.02元代表议案2中子议案(2),依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

□ 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新

申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年9月7日15:00至9月8日15:00期间的任意时间。

五、注意事项

1、参加会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议;请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。