Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 5, 2006

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：002031

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议提议召开2006年第一次临时 股东大会，具体内容如下：

一、会议时间：2006 年8 月21 日上午9：30 开始；会期半天

二、会议地点：公司一楼会议室

三、会议内容：

本次临时股东大会将审议如下议案：

1. 《关于修改股东大会议事规则的议案》；

2. 《关于修改董事会议事规则的议案》；

3. 《关于修改监事会议事规则的议案》；

4. 《关于修改对外担保决策制度的议案》；

5. 《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

四、出席会议的对象：

1. 截止2006 年8 月15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东 均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司 股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

五、出席会议登记办法：

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

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表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持 授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2006 年8 月16 日至2006 年8 月18 日（上午9：00-11：00，下午13：30-15： 00）

登记地点：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5 号路8 号

• 六、参加会议的股东食宿及交通费自理。

• 七、大会联系地址：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5 号路8 号

八、大会联系电话：（0755）86161340

九、大会联系传真：（0755）86161327

十、邮政编码： 518057

十一、联系人：胡殿君

特此公告！

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○○六年八月五日

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附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：

1	《关于修改股东大会议事规则的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《关于修改董事会议事规则的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《关于修改监事会议事规则的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《关于修改对外担保决策制度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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