Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 14, 2016

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016036

大族激光科技产业集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 五届监事会第十五次会议通知于2016年10月9日以传真形式向全体监事发出，会 议于2016年10月14日下午14：00在公司会议室正式召开。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王磊先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议 通过如下议案：

与会监事以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于监事会换届选举 暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

持有公司有表决权总数 17.64%%股份的股东大族控股集团有限公司推荐王 磊先生为公司第六届监事会监事候选人；持有公司有表决权总数 9.03%股份的股 东高云峰先生推荐陈俊雅女士为公司第六届监事会监事候选人。以上2 名监事选 举通过后，与公司 1 名职工代表监事共同组成第六届监事会，第六届监事会监事 任期三年，监事候选人简历见附件。

此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会 2016 年 10 月 15 日

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监事会监事候选人简历

王磊先生： 生于1972 年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海 南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、 监事会主席。王磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

陈俊雅女士： 生于1981 年，大学本科学历，历任深圳市大族激光科技股份有限公司董 事长秘书，现任本公司控股股东大族控股集团有限公司董事、财务总监，同时担任本公司监 事。陈俊雅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形。

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