Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 10, 2013

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013036

深圳市大族激光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 一次会议通知于 2013 年 10 月 5 日以传真形式向全体董事发出，会议于 2013 年 10 月 10 日 17：00 在公司会议室正式召开。会议应出席董事 11 人，其中出席现场会议的董事 9 人，董 事张鹏先生、吕启涛先生因个人原因未出席现场会议，采用通讯表决方式参会。会议由董事 长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意11 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于选举公司董事长、 副董事长的议案》；

鉴于公司2013 年第一次临时股东大会已选举出第五届董事会董事成员，根据公司章程， 选举高云峰先生为公司第五届董事会董事长，选举张建群先生为公司第五届董事会副董事 长，任期自2013 年10 月10 日起至2016 年10 月9 日止。（简历见附件）

二、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于设立董事会专门 委员会及其人员组成的议案》。

同意公司设立第五届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员 会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单 如下：

1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事邱大梁先生、独立董事黄亚英先生、董事胡殿 君先生3人组成，公司独立董事邱大梁先生任主任委员。

2、董事会审计委员会由独立董事郭晋龙先生、独立董事邱大梁先生、董事张建群先生3 人组成，公司独立董事郭晋龙先生任主任委员。

• 3、董事会提名委员会由独立董事樊建平先生、独立董事黄亚英先生、董事吕启涛先生3

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人组成，公司独立董事樊建平先生任主任委员。

• 4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、马胜利女士、独立董事樊建平先生3人组成，

• 公司董事高云峰先生任主任委员。

• 5、董事会风险控制委员会由独立董事黄亚英先生、独立董事郭晋龙先生、董事张鹏先

• 生3 人组成，公司独立董事黄亚英先生任主任委员。

本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照 相应专门委员会议事规则执行。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司 2013 年10 月11 日

董事长、副董事长简历

高云峰先生 ，生于1967年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理 硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族 实业有限公司，任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深 圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务。2005年11月 再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、 广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教 授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。高云峰先生现持有 本公司股份128,319,535股，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建群先生 ，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯 经营部经理， 1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。张建群 先生现持有本公司股份514,266股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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