Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012023

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月18日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市大族激光科技股份 有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》，将于2012年5月8日召开2011年年度股东大 会。

2012 年4 月20 日，公司控股股东深圳市大族控股集团有限公司（持有本公司股份 188,190,937 股，占本公司总股本的比例为18.02%）向本公司董事会发出《关于在深圳市大 族激光科技股份有限公司2011 年年度股东大会上增加临时提案的函》，提议将公司2012 年 4 月19 日第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有 限公司16.44%股权的议案》提交公司2011 年年度股东大会审议。上述议案的内容详见《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊载的《第 四届董事会第十九次会议决议的公告》及其他相关公告。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项， 符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述提案提交 2011 年年度股东大会审议，现将公司2011 年年度股东大会的有关事项补充公告如下： 一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议于2012 年5 月8 日上午10：00 开始，现场会议的结束时间不早于网络投票的 结束时间；网络投票时间为：2012 年5 月7 日－2012 年5 月8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月8日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012

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年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期间的任意时间。

• 2、会议地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

• 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种 投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 二、提示公告：公司将于2012年5月4日就本次临时股东大会发布提示公告。

三、会议内容：

• 3.1 独立董事将在年度股东大会上述职

• 3.2 审议如下议案：

• （1）《2011 年董事会工作报告》；

• （2）《2011 年监事会工作报告》；

• （3）《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；

• （4）《2011 年财务决算报告》；

• （5）《2011 年利润分配方案》；

• （6）《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；

• （7）《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》（此项议案经第四届董事会第十七 次会议审议，提交本次股东大会批准）；

• （8）《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 16.44%股权的议案》（此项议案经 第四届董事会第十九次会议审议，提交本次股东大会批准）。

四、出席会议的对象：

• （1）截止5 月3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权

• 出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

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五、出席会议登记办法：

（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传 真或信函的方式登记。

（2）登记时间及地点：

登记时间：2012 年5 月4 日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系地址：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

邮政编码： 518052

联系人：杜永刚

六、参加会议的股东食宿及交通费自理

七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 － － 年5月8日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

2、投票代码：362008；投票简称：大族投票

3、股东投票的具体程序为：

• ① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代 表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称 议案序号

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总议案		100
议案1	《2011年董事会工作报告》	1.00
议案2	《2011年监事会工作报告》	2.00
议案3	《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》	3.00
议案4	《2011年财务决算报告》	4.00
议案5	《2011年利润分配方案》	5.00
议案6	《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机 构的议案》	6.00
议案7	《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》	7.00
议案8	《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司16.44%股权的议案》	8.00

注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通

过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出 的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网 投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5

月8日15:00期间的任意时间。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月二十三日

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附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有 限公司2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：

1	《2011 年董事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	《2011 年监事会工作报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
3	《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《2011 年财务决算报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《2011 年利润分配方案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
7	《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
8	《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 16.44%股权的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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