HANS BIOMED CORPORATION

AGM Information • Dec 26, 2025

한스바이오메드/정기주주총회결과/(2025.12.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,615		- 매출액
- 부채총계	77,168		- 영업이익	-24,191
- 자본금	6,763		- 당기순이익	-31,584
- 자본총계	29,447		*주당순이익(원)	-2,432
나. 연결	- 자산총계	126,407		- 매출액
- 부채총계	92,521		- 영업이익	-25,891
- 자본금	6,763		- 당기순이익	-32,075
- 자본총계	33,887		*주당순이익(원)	-2,413
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.10.01.~2025.09.30.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이성환 / 신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김창희 / 중임) → 의결정족수 미달로 의안을 상정하지 못함 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-12-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 의안을 상정하지 못하였으며, 상법 제368조 및 제415조에 의거 기존 상근감사인 김창희 감사가 다음 정기주주총회에서 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다. - '다. 선임후 감사수(명)'의 상근감사 수 1명은 기존 김창희 상근감사입니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※관련공시		2025-12-11 주주총회소집결의 2025-12-11 주주총회소집공고 2025-12-17 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성환	1973-05	3	신규선임	- 금융감독원 공시감독국 근무 - 법무법인 세한(유) 변호사 - (현) 제이드케이파트너스 고문	한성크린텍 주식회사 (사외이사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-