Hanon Systems — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

한온시스템/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항  ① 감사보고 및 영업보고  ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항  ① 제1호 의안: 제34기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결 재무제표 승인의 건  ② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건     ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건                 (기타비상무이사 1명, 사외이사 4명)    ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)     ⑤ 제5호 의안: 2020년 이사 보수한도 승인의 건  ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상원	1971-07	2	재선임	경력: 모건스탠리 한국 PE 대표, 아시아 PE 최고투자총괄(CIO) 겸임: 한앤컴퍼니 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도언	1940-06	1	재선임	제26대 검찰총장, 법무법인 청률 고문변호사	해당없음
최동수	1946-03	1	재선임	조흥은행 행장, 아시아은행가협회 회장, 한화그룹 고문, 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사	해당없음
임방희	1969-10	2	재선임	㈜카카오 사외이사, CFO	㈜아트라스비엑스(사외이사)
백성준	1960-01	2	재선임	전) 한국직업능력개발원 선임연구위원, 세계은행 Senior Education Specialist 현) KDI 국제정책대학원 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동수	1946-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	경력: 조흥은행 행장, 아시아은행가협회 회장, 한화그룹 고문, 맥쿼리투자신탁운용㈜ 사외이사
백성준	1960-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 한국직업능력개발원 선임연구위원, 세계은행 Senior Education Specialist 현) KDI 국제정책대학원 교수