Hanon Systems

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2025

한온시스템/주주총회소집결의/(2025.08.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-23
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		임시주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-