Hanon Systems — AGM Information 2023

Feb 13, 2023

한온시스템/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제37기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) ④ 제4호 의안: 2023년 이사보수총액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허보희	1964-09	2	신규선임	- 전) Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문 - 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사 - 현) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭)	- 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사 - 현) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사
김구	1963-02	1	재선임	- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director	해당없음
김무상	1958-08	1	재선임	- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장	- 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김구	1963-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director